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警方通报6起P2P案进展:“钱爸爸“实控人及高管11套房被封
添加时间:2018-10-16

南都讯 记者黄玉凤 颜鹏9月8日早间,福田警方对6家P2P平台进行情况通报,涉案的平台包括钱爸爸、财富中国、合时代、感触互联网金融、咸鱼理财、五星财富。南都记者注意到,上述6家平台均是涉嫌非法吸收公众存款,目前警方已经查封了部分平台的资产以及对平台负责人、相关犯罪嫌疑人进行逮捕。

对于深圳市钱爸爸电子商务有限公司(以下简称“钱爸爸“),深圳市公安局福田分局(以下简称“福田警方”)已对其高管以及虚假标的提供方采取刑事强制措施。资产方面,钱爸爸4000余万资金被冻结,平台实际控制人及高管名下深圳地区房产11套被查封。值得注意的是,距离上一次福田警方公布钱爸爸的最新进展还不到一个礼拜。9月2日,福田警方称,先后抓获涉案公司负责人2人、标的提供方2人。

同样被警方查封房产的还有财富中国以及深圳感触互联网金融有限公司(以下简称“感触金融”)。福田警方表示,已核实到财富中国在重庆市的相关涉案房产,将相关52套涉案房产依法查封。除此之外,财富中国专案组赴各地出差,协调各地警方正调取财富中国涉及的相应第三方支付公司的相应流水。

感触金融方面,警方已查明的20个涉案账户予以查封冻结,合计冻结金额800余万,查封房产两套,扣押涉案汽车租赁公司的17辆小轿车,扣押嫌疑人使用的保时捷越野车1辆,对其余36辆涉案车辆进行了查封并追查去向。

在上述6起案件通报当中,福田警方抓获了感触金融、深圳合时代金融服务有限公司(以下简称“合时代“)、深圳中银华融金融控股有限公司(以下简称”咸鱼理财“)、五星财富相关犯罪嫌疑人。感触金融方面,福田警方共抓获了4名犯罪嫌疑人,已对犯罪嫌疑人刘某批准逮捕。合时代的10名犯罪嫌疑人到案,专案组仍在对其他在逃人员开展追捕。其中,在逃犯罪嫌疑人陈某、孟某被福田区人民检察院批准逮捕。五星财富平台老板刘某合平台负责人王某也已经被福田检察院批准逮捕。咸鱼理财实控人刘某被福田法院区检察院批准逮捕。